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异常交易

异常交易

网络延迟、网络故障、计算机故障、报价误差或报价系统漏洞,均有可能造成交易平台上的报价无法准确地反映实时市场价格。为了保障网络交易的公平性和广大客户的权益,MALAFY不接受任何利用操作平台漏洞或故障进行下单交易的行为,同时也坚决不允许客户借助第三方软件(即"外挂软件")利用软件漏洞进行下单交易的行为。

MALAFY总结过往异常交易情况和正常客户交易的实际需要制定出以下异常交易定义:

1、任何利用第三方外挂操作软件、程序化交易、交易平台数据延迟或交易系统漏洞恶意交易套利行为,视为异常;

2、对冲锁单:交易单中有30%交易量属于5分钟内建立的对冲锁仓单或当客户主要通过对冲锁单交易进行获利;

3、超短线交易:当内(审核上次取款至本次取款期间)的交易单中有30%交易量的持仓时间低于5分钟或当客户主要通过超短线交易进行获利(即超短线盈利比率超过30%时),视为异常,将延长进一步审核(这里的交易单不包括系统自行平仓单,比如止损止盈单、强平);

4、若客户信息被业内通报为黑名单,或在低流动性情况下涉嫌操纵价格并且大手数大仓位成交订单,视为异常;

5、恶意频繁变动登陆IP,或恶意隐藏真实IP登录系统掩盖其非法交易之行为,将视为异常交易。

注:以上处理方法主要针对违背全球交易规则的异常行为投资者,无论盈亏,均按照统一方法处理,以上并不代表全部异常交易的定义,如遇上述定义以外的其他疑似恶意异常交易,情节严重者将可能在进一步审核后将其列入冻结名单,公司保留最终解释权利。